Bilaga 1: Styrelseprotokoll

Strömstad akademis styrelsemöte 9/11 2010

Styrelsemötet ägde rum hemma hos Aadu och Aslaug Ott, Båtsmansv 11, Partille, tel 031 268 901, mobil 0705 441 218.

Dag och tid: tisdag 9/11 kl 1500-1930.

Deltar: Aadu Ott, Lasse Broman, Mariana Back, Nils G Holm, Olev Ott, Sven Erik Skønberg samt Georg Granér.

1. Formalia: Lasse ordf, Olev sekr, Mariana just. Dagordning: Fastställer ärendelistan.

2. Ny prorektor efter Carl Olivestam. Sven-Erik Skønberg valdes. Sven Eriks självbeskrivning, se Bilaga 1.

3. Arbetsgrupperna: ev ändringar och tillägg

- Antologi (projektgrupp Gunnar Windahl, Aadu, Anders Steene)

- Stockholmsmöte 31/3 - 1/4 -11 (projektgrupp Mariana, Olev; Nils)

- Vetenskapsfest 26-27/6 (projektgrupp Lars Br, Sven, Bodil, Mariana, Olga Stankiewicz Nakken, Per-Sigurd Agrell, Lars Bjerkenstedt, Gunnar Kullenberg).

- Akademisk högtid 28-29/6 (projektgrupp Lars Br, Sven, Olev, Eugen Ungethüm)

- Strategiplan utvecklas inkl ackreditering, mål 50 nya ledamöter under 2011, fördjupade kontakter med Strömstad kommun och dess utbildning (projektgrupp Sven Erik, Aadu, Georg, Sten Philipson, Olev, Nils).

4. Antologin 2011: Lägesrapport, tema: yttre och inre miljö, författare, tidsplan: mani absolut senast 10 jan-11, ekonomi. Mariana kontaktar Bibl.tjänst om Vision och verklighet. Språk: skandinaviska + engelska. Presentatörer från i somras får särskild inbjudan.

5. Verksamhet vintern 2010-11: Lundamöte för ledamöter 26/2-11: program behövs (Sven Erik), disk av strategidokument under arbete ska ingå. Olev uppdras att ordna ett motsvarande göteborgsmöte i jan-feb-11. Stockholmsmöte 31/3-1/4 -11 på Tekniska museet. Mariana och Olev utformar detta.

6. Vetenskapsfest 26-27/6-11: Lägesrapport (disk. Lasse och Sven 9/11), tidsplan från nu till då.

7. Akademisk högtid 28-29/6-11 (ändrade datum!): Lägesrapport (disk. Lasse och Sven 9/11), tidsplan från nu till då.

6&7. involvera ledamöter, bjuda in andra, marknadsföring, ev tema, plats, utflyktsmål Tjärnö, etc. Se också Bilaga 2, SM&LB möte 9/11-10. Arbetsgrupperna jobbar vidare. 4D-frame.

8. Strategiplan: Lägesrapport, innehållsdiskussion, ackreditering, tidsplan.  Strategigruppen får i uppdrag att komma med en arbetsversion av strategidokument till nästa möte 31/3-11; prel version också till lundamöte och göteborgsmöte i februari-11.

9. Kontakterna med Strömstads kommun: Rapport (Stella Nova, Stora kosmos, Rotary). Planer: Gy-elever till ledamöter under ca 1 vecka. Rektor Ola Nilsson viktig kontakt. M fl. Föreläsare till gy, t ex Eugen. FoU-kontakt över gränsen. Tänkbara projekt: Spetsutbildning i tvärvetenskap. Psykisk hälsa.

10. Marknadsföring och ledamotsvärvning: Hur? Plan.

11. Ekonomin. Läget bra. Medlemsinbetalningar för 2011. Årets antologi till de nyaste ledamöterna (Mariana). Reseräkningar för styrelsemötet till Mariana från Sven Erik, Nils, Georg, Mariana, Aadu (mat). Medlemsavgifter för 2011, pdf-faktura, Mariana ansvarar. Nästa styr.möte: Formell behandling av ekonomin - rapport, budget. Lasse fixa dosa-kort till Mariana.

12. Hemsidan. Mejladresser. Georg ska bli ny ansvarig, Lasse informerar honom. Många självbeskrivningar saknas.

13. Nyhetsbrevet, ny redaktör Gunnar W: Läget, plan: Nästa nr ca 12/11: Inbjudan att skriva 10 sid max i antologin-11 (också på engelska), också riktade inbjudningar. Förslag från Aadu att medverka i Journal of Baltic Science Education. Lasse skriv om "extern examinator". Georg kontakta Gunnar om blogg. Sven Erik och Olev något om strategiarbetet.

14. Kontoret i stadshuset. Ansvaret till Eugen. Han kan ges relativt fria händer.

15. Hantering av ledamöter och information som rör dem. Olev och Lasse får diskutera detta.

16. Hedersledamot 2011: Skicka motiverade förslag till alla i styrelsen. Kriterium: Meriterad expert inom sitt fackområde som är beredd att medverka i vår akademiska högtid. Aadu föreslår P-O Nilsson. Annat förslag: Sally Duensing. Mariana: Theo Jansen.

17. Kommande styrelsemöte 31/3 10-ca 13: Verksamhetsrapport, ekonomirapport, verksamhetsplan, budget - vem gör vad?

18. Övrigt. Mariana: Vaxholms stad planerar forskningscentrum/science center; vill samarbeta. Olev: Hur aktivera ledamöterna att delta i tvärvetenskaplig debatt? Aktivt bloggande?

Olev Ott, sekretarare              Lars Broman, ordförande        Mariana Back, justerare

BILAGA 1 till styrelseprotokoll

b) Jeg viser til de utsendte sakspapirene der det fremsettes forslag til styrelsen om at jeg skal tiltre som prorektor etter at Carl etter eget ønske vil fratre. Jeg vil gjerne gi styrelsesmedlemmene litt av bakgrunnen for at jeg etter forespørsel fra rektor har meddelt at jeg er villig til å stille som kandidat.

Det har to begrunnelse:

1. Jeg tror akademiet er tjent med en sterkere markering av at akademiet har nordisk forankring, og at jeg som norsk bidrar til å symbolisere dette.

2. Jeg vurderer det slik at akademiet har to strategiske hovedoppgaver: a)Akkreditering og b)finansiering av forskning.

a)Så lenge akademiet ikke har akkreditering er det - som institusjon - på siden av det akademiske system.

b)En sterk økonomisk plattform er forutsetning for at et  "institut för avancerade studier" skal ha et materielt innhold som legitimerer navnet .

Inn mot det jeg oppfatter som akademiets strategiske hovedutfordringer (på slutten av året 2010)  mener jeg at jeg har en faglig bakgrunn, erfaring og et kontaktnett som gir forutsetninger for å bidra til det strategiske arbeidet i akademiet:

• På begynnelsen av 1990-tallet deltok jeg i arbeidsmøter på Chalmers med formål å vurdere mulighetene for Chalmers som lå i forslaget fra den svenske regjeringen om nytt system for grunnfinansiering av de svenske universitetene (fondsfinansiering)
• Jeg har som embetsmann ( i  perioder med vekslende sosialdemokratiske og borgerlige regjeringer)  hatt det  faglige hovedansvaret for den langsiktige strategiske utformingen av områdene utdanning og forskning i Norge. Det var  bl.a. min oppgave å holde i prosessen som ga innhold til skiftende regjeringers langtidprogrammer.
• Etter at jeg sluttet i departementet har jeg under flere statsråder  vært medlem av Regjeringens kompetanseutvalg som ledes av statsråden .
• Jeg var medlem av det offentlige utvalget i Norge som utformet forslag til nytt finansieringssystem, styringssystem, og ny gradsstruktur for de norske universitetene.

Gjennom de oppgavene jeg har hatt i Norge har jeg også utviklet et kontaktnett i det politiske systemet, og i de store organisasjonene, som jeg tror kan være nyttig i arbeidet for å realisere akademiets mål. Jeg har blandt annet arbeidet sammen med den sittende norske statsråden for utdanning og forskning, og jeg har ledet prosjekter som har involvert ledelsen for de norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Sven Erik

BILAGA 2 till styrelseprotokoll

Sven Moosberg & Lasse Broman 9/11-10 1000-1130

Rotarylunchen 8/11: Med Bohus Biotecs Daniel Ogbonnaya m fl; 17 pers. Dag Versén blivande ordförande. Sekreterare Ulla Renström. LB ny ledamot? - Sven skriver till styrelsen.

Vetenskapsfest S 26/6 - M 27/6. Science Festivity. Sven bokar parken. Söndag 13-18. Måndag 13-18. Max 5 populärvetenskapliga föredrag per dag + vetenskapscirkus Ivar Nakkens eller P-O Nilssons (i parken eller i stadshuset). Eventuell görs plats för ett tält i parken. Planetariet, troligen i Strömstad gymnasium byggs upp för två föreställningar och två dagar. Boka före årsskiftet. Involvera Ekohuset, Margareta Nordström.

Akademisk högtid Ti 28/6 - O 29/6.

Sven bokar park 26-27/6, stadshuset 26-29/6. Sven bokar karoliner onsdag 29/6 ca 1800. Onsdagen står kommunen för kaffe och Sarah Bernhard biskvier, dryck och frukt. Vi får ej glömma bort att dricka champagne (bubbel i vart fall)

Sven kontaktar Anders Tysklind för Nationalparkens spridning och medverkan.

Blåsorkestern Surbrunnssextetten en dag i parken, förslagsvis söndagen; LB kontaktar Ola Nilsson om dem. Elever från musikskolan på måndagen - LB kontaktar.

Vetenskapligt innehåll, några tankar: Fröding som murvel. Säljande titlar. Katarina Abrahamsson. Kerstin Johannesson? Anders Tysklind tillfrågas av Sven. Någon från norska sidan. Klimatet. Astronomi. Boka talare så många som möjligt före årsskiftet. Tussa Aadu Ott på Bodil Jönsson, Lasse kollar med Karin Bojs. Be Nils G Holm kontakta Mattias Gardell.

Måltider på Trädgården.

Ekonomi. 10kkr ur representationskontot, Sven. Kulturbidrag ("kulturens påverkan på den vetenskapliga utvecklingen") Jan Palmblad, 20 kkr - fråga honom om Västra Götalandsregionen kan hjälpa till - Lasse skicka ansökan precis efter årsskiftet.

Vi måste ha ekonomi att marknadsföra vår budskap. Utan pengar kan vi lika gärna hålla oss för oss själva.